05-03-2019
О проведении общего годового собрания акционеров

ОАО «МАШПИЩЕПРОД»

извещает своих акционеров о проведении 26 марта 2019 года

общего годового собрания акционеров Общества.

 

Повестка дня:

 

1)   Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАШПИЩЕПРОД» в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2)   Отчет наблюдательного совета ОАО «МАШПИЩЕПРОД» за 2018 год. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

3)   Отчёт ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2018 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, годовому отчету ОАО «МАШПИЩЕПРОД». Ознакомление Общества с заключением аудиторов.

4)   Утверждение годовых отчётов, бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках  Общества за 2018 год.

5)   Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6)   О направлениях использования чистой прибыли ОАО «МАШПИЩЕПРОД» в 2019 году.

7)   Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «МАШПИЩЕПРОД».

8)   О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9)   Утверждение локальных нормативных правовых актов ОАО «МАШПИЩЕПРОД».

10)   Об увеличении уставного фонда ОАО «МАШПИЩЕПРОД» и объявление закрытой подписки.

11)   Согласование норм потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя).

 

Собрание состоится по адресу: г. Марьина Горка, ул. Чапаева 15. Начало в 15-00 час. Начало регистрации акционеров с 13-00 час. Список акционеров составлен по состоянию на 1 марта 2019 года.

  

Наблюдательный совет ОАО «Машпищепрод».